خانه » ارشیو برچسب : قانون مبارزه با پولشویی

ارشیو برچسب : قانون مبارزه با پولشویی

اقدامات ایران در خصوص خروج ایران از لیست سیاه پولشویی FATF

اقدامات ایران در خصوص خروج ایران از لیست سیاه پولشویی FATF

بعد از گذشت حدود یک‌ سال از صدور تاریخ بیانیه نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بیانیه‌ ای که طی آن کشور ایران برای یک ‌سال از لیست سیاه پولشویی به حالت تعلیق درآمد، که در طول آن دستگاه‌های متولی پیگیری خروج ایران از لیست سیاه ، اقداماتی را در جهت خروج دایم ایران از این لیست ...

ادامه مطلب »

تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با تایید شورای نگهبان

تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با تایید شورای نگهبان

براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درتشریح نشست کمیسیون متبوع خود، مواد ۵ و ۶ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مورد تصویب قرارگرفت. قانون مبارزه با پولشویی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ به‌ تایید شورای نگهبان رسیده است. قانون مبارزه با پولشویی؛ ماده۱ـ اصل بر صحت و ...

ادامه مطلب »