خانه » اخبار جهان » اقدامات ایران در خصوص خروج ایران از لیست سیاه پولشویی FATF
اقدامات ایران در خصوص خروج ایران از لیست سیاه پولشویی FATF
اقدامات ایران در خصوص خروج ایران از لیست سیاه پولشویی FATF

اقدامات ایران در خصوص خروج ایران از لیست سیاه پولشویی FATF

بعد از گذشت حدود یک‌ سال از صدور تاریخ بیانیه نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بیانیه‌ ای که طی آن کشور ایران برای یک ‌سال از لیست سیاه پولشویی به حالت تعلیق درآمد، که در طول آن دستگاه‌های متولی پیگیری خروج ایران از لیست سیاه ، اقداماتی را در جهت خروج دایم ایران از این لیست انجام داده‌اند، حالا کمتر از ۲۰ روز دیگر به مهلت بیانیه FATF باقی مانده است، آن هم با دو پیش‌فرض، تمدید تعلیق ایران از لیست یا بازگشت ایران به لیست سیاه.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از تعادل، طی یک ‌سال گذشته ۳ لایحه برای اصلاح قوانین و موارد مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم از طرف دولت به مجلس تقدیم شده است که یکی از آنها تصویب و در انتظار تایید شورای نگهبان و دو لایحه دیگر در کمیسیون حقوقی مجلس روی میز بررسی است. در حقیقت به سرانجام نرسیدن همین لوایح موجب شده است احتمال عدم تمدید تعلیق ایران در لیست پولشویی تقویت شود.

با وجود تمامی این مزیت‌ها و ضرورت‌های تجاری اقتصادی خروج ایران از لیست سیاه به صورت دائمی اما نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است همین تعلیق یک‌ ساله FATF نیز تمدید نشود. برآوردهای پیگیری‌کننده‌ها نیز این است که به ‌دلیل عدم تصویب لوایح مربوطه ممکن است سازمان ویژه اقدام بین‌المللی از تصمیم تمدید تعلیق خود صرف‌نظر کند خصوصا اینکه کشورهای اسراییل و عربستان نیز این نهاد بین‌المللی را برای باقی نگهداشتن ایران در لیست سیاه تحت فشار قرار می‌دهد.

اقدامات ایران برای خروج ایران از لیست سیاه

از طرفی در داخل کشور نیز همچنان مخالفانی با این مساله ملی وجود دارد. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی گفته است:قطعا FATF تعهداتی برای کشورمان ایجاد می‌کند و اگر این تعهدات با منافع ملی کشورمان در تعارض باشد، آنها را نمی‌پذیریم.

پیش از اینکه بحث‌های درباره FATF مطرح شود، مجلس قوانینی ازجمله مبارزه با تامین مالی تروریسم را مصوب کرده بود که در راستای FATF است. با توجه به اینکه باید شرایطی برای پیوستن به کنوانسیون در کشورمان تصویب شود، جمهوری اسلامی بدون قید زمان براساس منافع ملی خود درباره آن تصمیم‌گیری می‌کند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نیز گفته است:معتقدم درحال حاضر اکثریت مجلس برای این موضوع پشیمان هستند. آقایان در FATF به ۴۱مورد در این خصوص تعهد داده‌اند. به‌ هر حال تمامی این ماجراهای چندین ساله خروج ایران از لیست سیاه نشان می‌دهد که برخلاف بسیاری از کشورها ازجمله کوبا الحاق به FATF در ایران نه یک مساله فنی و تکنیکی بلکه یک مساله سیاسی داخلی است و همین نگاه منافع ملی که گره‌ خورده در روابط تجاری بین‌المللی ایران است را به خطر انداخته است و روند آن را بسیار طولانی‌تر از آنچه باید باشد، می‌کند.

پیش‌بینی خود شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران این است که احتمال تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه پولشویی ۵۰ درصد است و تا آنجا که می‌شود باید با رفع نواقص فنی بهانه امکان پیشبرد نگاه‌های سیاسی را نداد. رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی امیدوار است بتوانند با انجام مذاکرات یک فرصت ۶ ماهه از FATF دریافت کنند تا در این زمان بتوانند لوایح مربوطه به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به تصویب برسانند در غیر این‌ صورت به همان شرایط پیش از تعلیق بازخواهیم گشت.

کد تخفیف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*

x

بررسی بیشتر

بررسی تخلفات بانک مرکزی درباره نظارت برموسسات مالی

بررسی تخلفات بانک مرکزی درباره نظارت برموسسات مالی

رئیس کمیسیون اقتصادی از بررسی تخلفات بانک مرکزی درباره نظارت برموسسات مالی طبق ماده ۲۳۶ ...