خانه » اخبار جهان » اقدامات صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی
اقدامات صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی
اقدامات صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی

اقدامات صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی

روابط عمومی وزارت اطلاعات طی گزارشی بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه در باره پرونده بانک زنجانی را اعلام نموده و تاکید کرد گزارشی در باره فعالیتهای اقتصادی صورت گرفته توسط زنجانی و شرکتها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال این فرد تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است .

وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقداماتی را انجام داده که ردیابی مالی فعالیت های زنجانی و بانک های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه از جمله این اقدامات است.

اقدامات وزارت اطلاعات در جریان پرونده بابک زنجانی

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از ایرنا، بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله گر و مخل در پروسه رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده اند.

در بخش دیگر شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است :

۱- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر

۲- شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قراردادی ۱۵ میلیون دلار

۳- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار

۴- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در کشورهای اسپانیا، مالزی و ایران

۵- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی

۶-کشف مقادیر زیادی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

۷- شناسایی و اعلام اموال داخل کشور وی شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت در سال ۱۳۹۲ به دادستانی کل استان تهران

۸- بررسی صحت و سقم حدود ۵۰ مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبداء شامل کشورهای کانادا،چین ترکیه ، امارات عربی متحده ، مالزی ، تاجیکستان ، استرالیا ، فیلیپین ، سوییس ، ایتالیا ، روسیه و ژاپن

۹- رسیدگی و پاسخگویی به استعلامهای متعدد مراجع قضایی

روابط عمومی وزارت اطلاعات در انتها تاکید نموده این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.

کد تخفیف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*

x

بررسی بیشتر

کشف محوله غیرقانونی تجهیزات رایانه‌ای و تصویربرداری

کشف محوله غیرقانونی تجهیزات رایانه‌ای و تصویربرداری

یک محموله بزرگ حاوی ۵ کانتینر از تجهیزات خاص رایانه‌ای و تصویربرداری توسط سربازان گمنام ...