خانه » بانک و بیمه » ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی به همراه متن اصلاحیه
مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی

ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی به همراه متن اصلاحیه

معاون اول رییس جمهور از ابلاغ آیی نامه مبارزه با پولشویی خبر داد. این اصلاحیه دارای شش بند میباشد. در با آی آر اقتصاد برای مرور این اصلاحیه همراه ما باشید.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۵- چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارایه ننماید اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

۲- در ماده (۲۳) عبات ‘طبق قوانین’ پس از واژه ‘باید’ اضافه و عبارت’ و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی‌ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد’حذف می‌شود.

۳- در ماده (۲۴) عبارت ‘در چارچوب قوانین’ قبل از عبارت ‘تأمین نماید’ اضافه و عبارت ‘فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت’ حذف می‌شود.

۴- در تبصره (۳) ماده (۲۶) عبارت ‘تصویب شورا’ به عبارت ‘پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیئت وزیران’ اصلاح می‌شود.

۵- در ماده (۴۰) عبارت ‘معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور’ به عبارت ‘سازمان امور اداری و استخدامی کشور’ اصلاح می‌شود.

۶- ماده (۴۹) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۴۹- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت اطلاعات – وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمود.

کد تخفیف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*

x

بررسی بیشتر

دلایل ضعف اجرای قوانین مبارزه باپولشویی در کشور

دلایل ضعف اجرای قوانین مبارزه باپولشویی در کشور

دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از قوانین ...